A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
更多“以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）”相关的问题
A、根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施
A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行 B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作 C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度 D、个人无权向人民银行举报洗钱活动
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、按照规定向中国人民银行报告分析结果 C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
客服
TOP
查看正确答案
