A、处置阶段 B、离析阶段 C、归并阶段 D、使用阶段
A、放置阶段 B、离析阶段 C、融合阶段 D、分离阶段
A、A.机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况 B、B.本机构报送的重点可疑交易 C、C.当地涉嫌洗钱案件 D、D.反洗钱监测分析系统
A、A.处置阶段 B、B.离析阶段 C、C.转移阶段 D、D.融合阶段
A、可疑交易报告 B、风险提示报告 C、大额交易报告 D、客户身份识别报告
A、可疑交易活动 B、大额交易活动 C、柜面交易活动 D、现金交易活动
A、非法交易 B、无效交易 C、正常交易 D、可疑交易
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