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【单项选择题】

易发生商户套现风险的行业主要有（）。

A、A、个体商户

B、B、旅行社

C、C、投资理财

D、D、跳蚤市场

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第1题

[多选题] 以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）

A、易恶意倒闭的商户 B、易发生伪冒卡交易的商户 C、易发生套现的商户 D、出售违禁物品、毒品类商户

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第2题

[单选题] 下列哪种类型的商户属于收单机构禁止发展的商户（）。

A、易恶意倒闭的商户类型 B、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户。 C、易发生套现的商户类型 D、易发生虚假交易的商户类型

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第3题

[] 下列属于谨慎发展类型的商户是（）。

A、A.易成为伪冒卡使用目标的商户类型 B、B.易发生套现的商户类型 C、C.易发生虚假交易的商户类型 D、D.易恶意倒闭的商户类型 E、E.主动上门要求装机的小型商户

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第4题

[多选题] 谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中（）类型，除延长对账时间外，必须执行交单对账。

A、易发生套现的商户 B、易发生虚假交易的商户 C、易恶意倒闭的商户 D、主动上门要求装机的小型商户 E、易成为伪冒卡使用目标的商户

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第5题

[判断题] 电话营销及信函营销、音像制品出租等属于易发生套现的商户类型。

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第6题

[多选题] 易发生套现的商户类型包括（）

A、提供中介、咨询服务的商户 B、小型经贸公司 C、各类传销机构 D、批发类商户

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第7题

[单选题] 不法商户使用虚假资料或骗取他人资料申请获取多张卡后，再申请成为收单机构的商户，之后用卡进行虚假交易，套现后销声匿迹，上述行为导致何种风险（）

A、恶意倒闭风险 B、商户套现风险 C、商户洗单风险 D、商户侧录风险

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第8题

[单选题] 对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。

A、每周 B、半月 C、每月 D、两月

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第9题

[] 不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户，然后进行套现交易。上述行为导致的风险为（）

A、A、商户侧录风险 B、B、合谋伪冒交易风险 C、C、商户洗单风险 D、D、合法商户被“非法”套现

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