A、A.事中监督
B、B.业务经理
C、C.大堂经理、前台业务经办人员
D、D.网点负责人
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A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。 B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。 C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。 D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
A、来人身份是否为存款人法定代表人或单位负责人或其授权的代理人，核实无误的，将存款人留存联直接交给来人签收，严禁他人代领。 B、来人身份是否为存款人法定代表人或热线验证人员，核实无误的，将存款人留存联直接交给来人签收，严禁他人代领。 C、来人身份是否为存款人法定代表人或单位职员，核实无误的，将存款人留存联直接交给来人签收，严禁他人代领。 D、来人身份无需核对，将存款人留存联直接交给来人签收，严禁他人代领。
A、严禁在办理现金业务时长款隐匿、短款自补、以长补短 B、严禁未经过系统审批、记账，办理现金及重要空白凭证调拨，严禁白条抵库、挪用现金 C、严禁营业终了不进行双人盘库 D、严禁未通过有效方式验证内、外部人员身份，便与其办理现金等实物交接
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