【单选题】
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A、频繁
B、偶然
C、零星
D、从未
查看正确答案A、要求存入同名活期账户 B、要求开具同名定期存单 C、要求开具旅行支票、汇票 D、要求提取部分现金
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第2题
A、外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金 B、境外法人或者自然人为筹建外商投资企业汇入的外汇 C、境内机构资产存量变现取得的外汇 D、境外法人或者自然人在境内买卖B的外汇 E、境内机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇 F、驻华机构由境外汇入的外汇经费
第3题
A、A.捐赠协议规定用于境外支付的捐赠外汇 B、B.境外贷款项下国际招标中标收入的外汇 C、C.境外借款、发行外币债券、股票取得的外汇 D、D.境外法人或自然人作为投资汇入的外汇
第5题
A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的 B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的 C、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的 D、非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
第6题
A、中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人 B、具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或境外自然人 C、具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人 D、中华人民共和国公民或境外自然人
第7题
A、某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费 B、某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用 C、某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费 D、某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费
第8题
A、A.境内居民个人收到境外机构在境内开立的OSA账户转来的工资USD3100 B、B.非居民个人收到境外汇入款USD100 C、C.企业向境外支付进口货物款项 D、D.境内个人给在国际留学的儿子汇出生活费
