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【多选题】

为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）

A、个人账户与客户帐户发生资金往来

B、为客户垫款、提取现金、购汇等

C、为同事介绍股市行情

D、在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等

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更多“为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）”相关的问题

第1题

[填空题] 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。

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第2题

[填空题] 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，中型银行业金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元的，1年内不得（）。

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第3题

[单选题] 《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。

A、逐月 B、每季 C、每半年 D、每年

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第4题

[填空题] 《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》中强调，要加强无公害防治制剂的研究工作，加大（）和（）力度，加强现有技术的组装配套，提高防治工作的科技含量。

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第5题

[单选题] 省银监局办公室印发关于进一步加强江西省农村中小金融机构案件防控的重点措施的通知（赣银监办发[2008]205号）简称（）

A、十个联动措施 B、十三条意见 C、二十条禁令 D、四十八条重点措施

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第6题

[多选题] 《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》中强调，要加大科技攻关力度，组织开展林业有害生物防治宏观战略及防控技术研究，着力解决（）、有害生物风险评估、综合防治等技术难题。

A、监测预报 B、快速检疫检验 C、天敌繁育 D、防治器械

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第7题

[] 现代社会能源突发事件概率增高、破坏性加大，能源应急处置的难度进一步加大，需要（）。

A、A.进一步提高我国能源应急处置的科学性 B、B.进一步提高我国应急救援方面的统一组织能力 C、C.进一步完善我国的能源应急组织体系 D、D.坚持公开信息，正确引导舆论

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第8题

[多选题] 《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，建立并完善内、外部举报机制，对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。

A、约谈 B、交流 C、轮岗 D、辞退

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第9题

[] 进一步加大电子银行功能替代能力，逐步释放低柜效能，充分发挥厅堂联动营销效能，提高网点整体营销水平。

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