A、向上级机构缴存资金，单边记账，截留资金
B、记账员单边记账，通过凭空记账手段，虚增（减）社内往来资金，套取资金，转入个人或单位账户
C、经办人员伪造、克隆社内往来对账单，掩盖侵占社内往来资金的行为
D、经办人员伪造对账单或编制虚假未达账项调节表，使往来科目月末余额为零，掩盖侵占社内往来资金的行为
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A、下级机构向上级机构办理缴存资金时，应先缴存后记账 B、办理社内往来业务时，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约 C、上下级对账应核对账户余额，有条件的情况下，还应核对账户发生额 D、提款、缴款应坚持双人办理、相互监督、安全押运
A、下级机构上报的财务会计报告（包括全部正、附表和文字分析资料） B、联行往来核算资料（包括社内往来、同业务往来、联行往来的对账及查询、查复书） C、密押（或密押器）使用和保管登记簿 D、人民银行及同业对账单；对账单、对账平衡表和对账回单
A、往帐行：是指拥有ABIS营业行号，具有网内往来往帐业务汇划权限的营业机构 B、来帐行：是指拥有ABIS营业行号，具有网内往来来帐业务接收权限的营业机构 C、汇出行：没有ABIS营业行号或没有网内往来支付权限，依赖往帐行提交支付业务的营业机构；对于汇兑、托收业务，当付款人为往帐行开户行时，往帐行也是汇出行 D、汇入行：没有ABIS营业行号或没有网内往来支付权限，依赖往帐行代其接收支付业务的营业机构；对于汇兑、托收业务，当汇款人为往帐行开户行时，来帐行也是汇入行
A、市州行社辖内银（社）团贷款由市州行社审批发放 B、到期贷款期限延长，每月由市州行社自助审核批准，不需上报省联社 C、承兑承诺等占贷款余额40%以下 D、资金业务放大倍数在1.4倍以下，二级以下行社不能购买评级AAA以下债券
A、"开户行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金" B、"经办行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金" C、"开户行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金" D、"经办行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金"
A、"经办行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）" B、"开户行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）" C、"经办行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）" D、"开户行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）"
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