搜题

【判断题】

在稽核处理时，发现开户类交易金额在10万元（含）以上无授权人签章的，需下发差错。

查看正确答案

更多“在稽核处理时，发现开户类交易金额在10万元（含）以上无授权人签章的，需下发差错。”相关的问题

第1题

[多选题] 以下关于外汇买卖的点差表述正确的是（）

A、无优惠档次中，欧元兑美元的双边点差为20个点 B、交易金额在1万到2万美元之间，欧元兑美元的双边点差为18个点 C、交易金额在2万到5万美元之间，欧元兑美元的双边点差为12个点 D、交易金额在5万美元以上，欧元兑美元的双边点差为10个点

点击查看答案

第2题

[] 对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万元（不含）以下的；对可提现专用存款账户和临时存款帐户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万（不含）以下的，由各运营副主管审批。

A、A.20，20 B、B.20，10 C、C.30，20 D、D.30，10

点击查看答案

第3题

[单选题] 稽核员在凭证稽核时发现不符合业务制度要求的问题时，先登记了疑点，由（）进行处理。

A、补录员 B、稽核主管 C、疑点分析员 D、稽核督导员

点击查看答案

第4题

[单选题] 稽核员在稽核账务类凭证时，发现不符合相关制度要求时，应登记（）。

A、差错 B、疑点 C、批注 D、信息

点击查看答案

第5题

[简答题] 某网点营业终了发现短款人民币10万元，经查看柜员“1301--结算类当日交易明细清单”和监控录像资料核对现金付款过程。发现某柜员办理灵通卡付款业务时，同时收取了三位客户的现金，柜面有几堆现金，营业经理只是刷卡授权后便离开，收回陈姓客户签名凭证时向客户付款10万，退回客户灵通卡时又再次付款。透过上述案件，请你简答该网点在办理业务时有哪些违规地方？

点击查看答案

第6题

[单选题] 办理外币兑换时需要注意，交易金额借贷方不得超过（）元。

A、10万 B、100万 C、1000万 D、10000万

点击查看答案

第7题

[判断题] 虽然发过稽核通知书，但在现场稽核检查中，并没有发现需要处理的问题，因此不需要形成稽核报告。

点击查看答案

第8题

[单选题] （）是指对每个交易日，按交易量、业务品种、交易金额等规则提取一定比例凭证进行重点稽核。

A、日常稽核 B、再稽核 C、专项稽核 D、全面稽核

点击查看答案

第9题

[多选题] 商户在一个自然季度中同时满足以下（）条件的为1级风险商户。

A、欺诈金额大于3万人民币 B、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于30%小于90% C、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于2.5%小于30% D、欺诈金额大于5万人民币

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服