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【单项选择题】

根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。

A、A、商业银行总行

B、B、银监局

C、C、人民银行

D、D、公安机关

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第1题

[单选题] 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，对储户提供的存单和存款人身份证明的（）进行严格核实把关，认真审核存单（）及（）。

A、合法性、真伪、金额 B、真实性、真伪、相关要素 C、真实性、开户行、金额 D、真实性、开户行、相关要素

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第2题

[单选题] 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。

A、储蓄管理条例 B、票据法 C、支付结算办法 D、商业银行法

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第3题

[判断题] 个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。

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第4题

[判断题] 不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以诈骗论

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第5题

[判断题] 不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以抢劫论

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第6题

[多选题] 信用卡欺诈风险是指不法分子（）信用卡以及特约商户诈骗给银行或持卡人造成经济损失而形成的风险

A、伪造 B、变造 C、骗领 D、冒领

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第7题

[单选题] （）是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。

A、信用风险 B、系统风险 C、操作风险 D、欺诈风险

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第8题

[单选题] 不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。

A、票据诈骗 B、贷款诈骗 C、集资诈骗 D、金融凭证诈骗

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第9题

[多选题] 银行卡特约商户风险包括（）

A、商户误收伪卡 B、商户故意接受伪造卡 C、商户涂改信用卡 D、商户误收假卡 E、商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金

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