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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行

E、中国银行

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第2题

A、国务院洗钱行政主管部门负责全国洗钱监督管理工作,组织、协调全国洗钱工作  B、国务院有关部门、机构各自职责范围履行洗钱监督管理职责  C、国务院有关部门、机构就洗钱工作向国务院洗钱行政主管部门报告工作情况  D、国务院洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关洗钱工作中应当相互配合  

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第3题

A、负责人民币和外币洗钱资金监测  B、监督、检查金融机构履行洗钱义务情况  C、职责范围调查可疑交易活动  D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪交易活动  

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第4题

A、按照有关法律、行政法规规定,与境外洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料  B、职责范围调查可疑交易活动  C、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构洗钱规章  D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪交易活动  

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第6题

A、A.组织、协调全国洗钱工作  B、B.负责洗钱资金监测  C、C.制定金融机构洗钱规章  D、D.监督、检查金融机构履行洗钱义务情况  E、E.职责范围调查可疑交易活动  

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