营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核（）凭证无误后，方可为客户办理西联发汇。

A、A.外汇局核准件

B、B.汇款人有效身份证件

C、C.发汇单

D、D.收汇单

E、E.汇款有效凭证

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第1题

[多选题] 关于境外机构境内外汇账户的有关说明，正确的是（）。

A、境内个人和境内机构与境外机构境内外汇账户之间的外汇收支，按照跨境交易进行管理 B、境外机构境内外汇账户从境内收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以直接根据客户的指令等直接办理 C、境外机构境内外汇账户的资金余额，除国家外汇管理局另有规定外，应当纳入境内银行短期外债指标管理 D、境外机构境内外汇账户开户要求先申领特殊机构代码

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第2题

[单选题] 外汇清算原则中，境内分级管理是指（），上级行对下级行外汇清算业务应进行及时有效的指导、监督及评价管理。

A、各级机构自行管理使用境内清算账户，及时处理自身业务 B、总行处理自身业务 C、分行处理自身业务 D、支行处理自身业务

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第3题

[单选题] 关于凭证式国债下列说法正确的是（）

A、各营业机构按照要求，在规定的时间将国债发行款通过“自营国家债券－上划户”科目上划分行，上划后该专户余额数与“自营国家债券－发行户”科目余额相等，方向一致 B、各营业机构按照要求，在规定的时间将国债发行款通过“自营国家债券－上划户”科目上划分行，上划后该专户余额数与“自营国家债券－发行户”科目余额相等，方向相反 C、各营业机构按照要求，在规定的时间将国债发行款通过“自营国家债券－上划户”科目上划分行，上划后，上划科目余额为零 D、各营业机构按照要求，在规定的时间将国债发行款通过“自营国家债券－上划户”科目上划分行，上划后该专户余额数小于“自营国家债券－发行户”科目余额

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第4题

[判断题] 按照国家外汇管理局要求，被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务。

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第5题

[单选题] 已取得投资额度的人民币合格境外机构投资者，可凭（），由托管人为其办理相关的资金汇入、汇出及购汇手续。

A、国家外汇管理局额度批复文件 B、国家外汇管理局业务准入文件 C、国家外汇管理局资金批复文件 D、国家外汇管理局资格审查文件

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第6题

[] 《个人外汇管理办法》规定，境内个人对外直接投资符合有关规定的，经（）核准可以购汇或以自有外汇汇出，并应当办理境外投资外汇登记。

A、A.国家外汇管理局及其分支机构 B、B.国家外汇管理局 C、C.中国银行业监督管理委员会及其派出机构 D、D.中国银行业监督管理委员会

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第7题

[多选题] 根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（）

A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定 B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚 C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任 D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可 E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可