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【单选题】

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。

A、高级管理人员

B、运营主管

C、科长

D、经办人

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第1题

[判断题] 对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。

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第2题

[判断题] 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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第3题

[填空题] 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。

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第4题

[单选题] 对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有个人责任的银行员工，监管部门可（）。

A、禁止其一定期限从事银行业工作 B、禁止其一定期限直至终身从事银行业工作 C、禁止其5年从事银行业工作 D、禁止其1年从事银行业工作

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第5题

[单选题] 对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门可责令银行（）。

A、给予经济处罚 B、给予纪律处分 C、给予批评教育 D、给予诫勉谈话

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第6题

[多选题] 对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。

A、责令银行给予纪律处分 B、取消其一定期限直至终身的任职资格 C、罚款 D、诫勉谈话

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第7题

[多选题] 根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。

A、业务咨询 B、经营场所 C、现金保管 D、理财咨询

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第8题

[单选题] 根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。

A、保安 B、保洁人员 C、设备维修人员 D、第三方机构人员

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第9题

[多选题] 对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。

A、处以罚款 B、责令停业整顿 C、吊销经营许可证 D、公开批评

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