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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

信用社认为需要佐证客户身份时,可以采取以下哪种措施持续识别()

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、回访客户

C、实地访查

D、以上均可

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第1题

A、用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证,实际不入账、挪用、侵占客户资金  B、用社经办人员打印故障或其他原因为借口,返还客户白条或加盖业务印章的白条,实际不入账,挪用、侵占客户资金  C、用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉,用其他单证代替存单给客户,私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金  D、用社经办人员私自扣留或毁损传票,客户身份证复印件等应归档保存的业务资料,挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹  

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第4题

A、发卡网点  B、联社营业部  C、农村用社联社本*部  D、农村用社任一营业机构  

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第8题

A、《中华人民共和国商业银行法》  B、《商业银行操作风险管理指引》  C、《湖北省农村用社联合社债券投资业务管理暂行办法》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  

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