【单选题】
信用社认为需要佐证客户身份时,可以采取以下哪种措施持续识别()
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B、回访客户
C、实地访查
D、以上均可
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B、回访客户
C、实地访查
D、以上均可
A、信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证,实际不入账、挪用、侵占客户资金 B、信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口,返还客户白条或加盖业务印章的白条,实际不入账,挪用、侵占客户资金 C、信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉,用其他单证代替存单给客户,私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金 D、信用社经办人员私自扣留或毁损传票,客户身份证复印件等应归档保存的业务资料,以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹
A、《中华人民共和国商业银行法》 B、《商业银行操作风险管理指引》 C、《湖北省农村信用社联合社债券投资业务管理暂行办法》 D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》