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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

以下哪些业务可不进行实地调查:()

A、单位名称变更

B、注册资金变更

C、法定代表人或单位负责人变更

D、单位电话变更

更多“以下哪些业务可不进行实地调查:()”相关的问题
第1题

A、新开户执行双人上门实地调查过程中,如选择拍摄开户单位办公环境,应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。  B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后,应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。  C、对异地账户注册地实地调查确有困难的,可对单位在本地的经营场所进行实地调查,并在实地调查报告中加以说明。  D、“个体工商户”可不适用本条规定。  

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第2题

A、A.进行实地调查  B、B.撰写调查报告  C、C.对实地调查的情况及报告的真实性负责  D、D.对账户资料的合规性以及真实性负责  

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第4题

A、制作预案-申请报告-审批-转实地调查  B、制作预案和申请报告-申请-审批-转实地调查  C、制作预案和申请报告-申请-审批-实地调查  D、制作预案-申请报告-审批-实地调查  

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第5题

A、如出让方的上级审批机构认为需要对债务人进行实地考察并进行贷前调查的,经办人员应对债务人进行贷前调查  B、必须对债务人进行实地考察  C、只需根据出让方提供的相关资料对债务人进行资料上的审查  D、如受让方的上级审批机构认为需要对债务人进行实地考察并进行贷前调查的,经办人员应对债务人进行贷前调查  

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第6题

A、实地调查为辅、间接调查为主  B、实地调查为主、间接调查为辅  C、实地调查为主  D、间接调查为辅  

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第7题

A、撰写贷前调查报告应以贷前审查与实地调查的结果为基础  B、要求贷前调查报告内容详实、数据准确、及时完整,格式统一、规范  C、对借款人的经营现状、财务状况和发展前景的综合评价应客观、公正、科学  D、授信业务种类、金额、期限、利率、担保方式等要素齐全、明确、无误  E、调查人员在贷前调查报告中可不明确提出贷与不贷的调查意见  

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第9题

A、经营主责任人对贷前尽职调查的完整性、真实性、有效性以及风险揭示的充分性、准确性负责  B、经办机构组建的调查团队应至少由两名信贷人员组成,可根据客户重要性、申报业务金额和风险程度,增加调查团队人员数量  C、调查团队各信贷人员根据岗位职责或分工分别对调查内容的完整性、调查结论的准确性以及贷前尽职调查工作质量负责  D、调查团队应以实地调查和间接调查相结合的方式开展贷前尽职调查工作,并将实地调查  E、结论与间接调查结论进行相互验证,结论不匹配的应进一步调查核实  

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