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【单选题】

发卡银行应建立银行卡业务（）机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。

A、风险预警

B、定期监测

C、实时监测

D、不定期监测

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更多“发卡银行应建立银行卡业务（）机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。”相关的问题

第1题

[填空题] 收单银行应建立健全对（）和（）的管理机制，密切监测特约商户异常POS机交易，协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。

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第2题

[简答题] 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？

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第3题

[简答题] 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？

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第4题

[单选题] 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。

A、激活率 B、呆账率 C、差错率 D、核销率

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第5题

[] 在发卡方资金清算业务中，发卡行应与银行卡组织签订清算协议，指定清算账户，依据清算责任和权利完成银行卡跨行交易清算。

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第6题

[单选题] 对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象，（）应及时监控和调查处理。

A、银行卡发卡机构 B、银联 C、公安部门 D、银行卡收单机构

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第7题

[单选题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A、开户行 B、发卡银行 C、收单行 D、办理业务的金融机构

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第8题

[单选题] 对于未经发卡机构委托而从事代办卡业务或利用信用卡实施套现的，银行卡发卡机构一经发现，应立即将相关信息报送至（）

A、人民银行征信系统 B、信贷管理系统 C、银行卡风险信息共享系统 D、企业信用系统

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第9题

[判断题] 银行卡人民币账户内交易的跨行跨境清算业务，应由在境内设立的具有人民币业务资格的银行卡清算机构，通过境外发卡行或境内代理银行渠道办理

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