A、可采取查验水费、电费验证客户申请资料的真实性
B、可采取查验纳税证明验证客户申请资料的真实性
C、可采取查验工资表、资金流水验证客户申请资料的真实性
D、如贷款担保人为担保公司，审查人员可不对客户资料做真实性审核
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A、查验企业水费、电费验证客户申请资料的真实性 B、查验企业纳税证明验证客户申请资料的真实性 C、查验企业工资表验证客户申请资料的真实性 D、查验企业资金流水验证客户申请资料的真实性
A、由委托单位负责所提交的身份证件等资料的真实性、合法性和有效性，并对此承担责任。 B、网点须审核批量开立密码信封借记卡业务资料的完整性、一致性，并核对单位印鉴无误。 C、网点须对单位授权经办人及开卡人的证件进行联网核查，核验身份证件的真实性。 D、网点在完成批量开卡后，无论是否送达客户，可先将卡号信息提供给委托单位或客户经理。
A、双人实地原则。是指由两名授信调查人员应共同到客户实际生产经营和办公场所进行实地调查 B、实地调查和间接辅助调查相结合的原则。是指对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实 C、真实性原则。是指授信调查人员要核实验证所搜集资料的真实性，并对其真实性和有效性负责 D、持续监测原则。是指对客户的信息进行持续而监测和分析，以及时掌握客户的风险状况
A、对商业银行盈利真实性的分析应兼顾利润表和现金流量表 B、对商业银行盈利真实性进行分析时，应对银行业务的真实性进行考察 C、在对商业银行盈利真实性进行分析时，还应对已经发生的业务的真实性进行考察 D、对商业银行盈利真实性的分析并不需要对现金流量表进行分析
A、认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性 B、对账户变更和撤销的情况定期进行检查 C、对账户开立情况不需要进行检查 D、防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动
A、审核开/销户业务时须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”受理原则 B、对于办理开/销户业务的单位经办人或单位法人的身份证，应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查 C、对于由第三方代理开/销户，须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查 D、对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户，应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
A、A.审核开、销户业务时须按“了解客户、了解客户的业务”受理原则 B、B.对于办理开/销户业务的经办人或单位法人的身份证，应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查 C、C.对于由第三方代理开/销户须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查 D、D.对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户，应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
A、审核资料真实性、完整性、有效性，填写规范性； B、审核印章完整性。逐个对印章进行验印或预留印鉴卡核对； C、核对客户身份证件是否真实、有效； D、核对客户填写的申请表内容是否真实、完整、规范； E、核对客户复印件与原件是否一致； F、核对客户提供账户凭证与申请表填写内容是否一致。
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