【多项选择题】
以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
A、A.制度完善程度
B、B.机制合理性
C、C.技术保障能力
D、D.客户身份识别
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第2题
A、人民银行下发的金融统计制度的落实方案 B、会计制度、会计科目设置情况和会计科目及账户说明 C、人民银行“全科目”统计指标与会计科目、有关业务系统的对照关系 D、通过核销、剥离、臵换等方式集中处置不良贷款 E、以上都是
第4题
A、"借：个积存金-个人积存金（黄金）、贷：外汇结售-积存金结售（黄金）、借：外汇结售-积存金结售（人民币）、贷：个人活期存款-个人银行结算存款（人民币）" B、"借：个人活期存款-个人银行结算存款（人民币）、贷：外汇结售-积存金结售（人民币）、借：外汇结售-积存金结售（黄金）、贷：个人积存金-个人积存金（黄金）" C、"借：个积存金-个人积存金（黄金）、贷：外汇结售-积存金结售（黄金）、借：个人活期存款-个人银行结算存款（人民币）、贷：外汇结售-积存金结售（人民币）" D、"借：个人活期存款-个人银行结算存款（人民币）、贷：外汇结售-积存金结售（黄金）、借：外汇结售-积存金结售（人民币）、贷：个人积存金-个人积存金（黄金）"
第9题
A、“外汇结售－积存金结售”科目用于核算和反映中信银行办理积存金业务时贵金属和人民币之间买卖的情况，属于资产负债共同类科目 B、“外汇结售－积存金结售”科目用于核算和反映中信银行办理积存金业务时贵金属和人民币之间买卖的情况，属于负债类科目 C、“积存金利息支出”科目用于核算和反映中信银行为客户支付的积存金业务利息的情况，本科目属损益类科目 D、“积存金利息支出”科目用于核算和反映中信银行办理积存金业务确认的投资损益情况，属损益类科目
