【单选题】
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
A、可疑交易
B、现金交易
C、大额交易
D、非现场监管报表数据
查看正确答案A、总行反洗钱工作小组报告 B、警方报案 C、海关报案 D、分行反洗钱领导小组报告
搜题
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第5题
A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施 B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》 C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑 D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
