A、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的
B、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C、多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D、收受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
E、其他情节严重的情形
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A、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 C、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 D、报送公安机关
A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款 B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过至开除的纪律处分 C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 D、构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
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