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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果()。

A、开户

B、客户申请修改户名或实名证件业务

C、密码维护

D、存折重新写磁

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第2题

A、当场为客户办结的,应办结相关业务联网核查相关个人的公民身份信息;  B、当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;  C、不当场办结的,应办结相关业务联网核查相关个人的公民身份信息;  D、不当场办结的,后续办理业务也无进行联网核查;  

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第3题

A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查,应暂停联网核查的所有业务。  B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性办理相关业务;同,应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记;故障排除后无对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。  C、各级机构办理业务难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示其他有效辅助证件;如经佐证相关居民身份证确属真实证件,营业网点应留存相关证件复印件,继续办理相关业务,故障排除后及对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。  D、应留存相关证件复印件,继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,各级机构应立即停止相关业务按有关规定终止与客户业务关系或采取相应的补救措施。  

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第4题

A、如已办理的银行业务进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查;  B、办理多少个业务要做多少个联网核查;  C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存疑问,经授权主管确认,无重新进行联网核查;  D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无重新进行联网核查;  

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