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【单选题】

《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》谈话函询类是指()。

A、经过初步核实,确有违纪事实,需追究党纪责任,应予立案,尚未办理立案手续的线索。

B、反映的问题具有可能性和可查性,拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。

C、反映的问题具有一般性,查清了只能给予轻处分或批评教育,或者反映问题不实而予以澄清;反映问题笼统,多为道听途说或主观臆断,难以查证核实的;经过初步核实,虽有违纪问题,但情节轻微,不需要追究党纪政纪责任的线索。

D、反映的问题具有一定的可查性,但由于种种原因,目前不具备核查条件而暂时存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。

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第2题

A、《中华人民共和国商业银行法》  B、《商业银行操作风险管理指引》  C、《北省农村信用社联合社债券投资业务管理暂行办法》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  

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第7题

A、经过初步核实,确有违纪事实,需追究党纪责任,应予立案,尚未办理立案手续的线索。  B、反映的问题具有可能性和可查性,拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。  C、反映的问题具有一般性,查清了只能给予轻处分或批评教育,或者反映问题不实而予以澄清;反映问题笼统,多为道听途说或主观臆断,难以查证核实的;经过初步核实,虽有违纪问题,但情节轻微,不需要追究党纪政纪责任的线索。  D、反映的问题具有一定的可查性,但由于种种原因,目前不具备核查条件而暂时存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。  

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第8题

A、经过初步核实,确有违纪事实,需追究党纪责任,应予立案,尚未办理立案手续的线索。  B、反映的问题具有可能性和可查性,拟进行核查的线索。包括直接核实、委托下级行纪委进行了解等方式。  C、反映的问题具有一般性,查清了只能给予轻处分或批评教育,或者反映问题不实而予以澄清;反映问题笼统,多为道听途说或主观臆断,难以查证核实的;经过初步核实,虽有违纪问题,但情节轻微,不需要追究党纪政纪责任的线索。  D、反映的问题具有一定的可查性,但由于种种原因,目前不具备核查条件而暂时存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。  

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第9题

A、A.开展重点贷款专项检查  B、B.开展资金业务检查  C、C.加强“阳光信贷”的检查督办  D、D.加强票据业务管理  

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