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【判断题】

在现场检查时对金融机构重点人员的检查主要是指对部分重点部门和重要岗位有关人员的检查。()

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第2题

A、重点机构检查  B、重点部门检查  C、重点环节检查  D、重点制度和过程检查  E、重点人员检查  

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第4题

A、现场检查是周而复始过程  B、可以采取询问银行业金融机构工作人员,要求其有关检查事项作出说明措施  C、进行现场检查,应当经中国人民银行及其分行负责人批准  D、现场检查检查人员不得少于二人,并应当出示合法证件和检查通知书  E、银行业金融机构阻碍银监会及其派出机构工作人员依法执行检查、调查职务,由公安机关依法给予治安管理处罚  

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第5题

A、金融机构办理批量发卡  B、金融机构于持有多张信用卡客户  C、金融机构委托第三方开展客户身份识别  D、金融机构办理银行卡开卡  

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第6题

A、A.进入银行业金融机构进行检查  B、B.询问银行业金融机构工作人员,要求其有关检查事项作出说明  C、C.与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话,并要求其机构风险管理重大事项作出说明  D、D.查阅、复制银行业金融机构检查事项有关文件  

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第7题

A、银监会及其派出机构职能部门都具有银行业金融机构进行现场检查主体资格  B、进行现场检查检查人员不得少于二人  C、现场检查行为必须以相应法律文书形式表现出来  D、现场检查客体必须是法定  

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