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【单选题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成,封包重空凭证每()拆封核查一次。

A、周

B、旬

C、月

D、季

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第2题

A、领用、交接未清点核对,柜员领用、交接时未对凭证进行清点核对,凭证实物与系统信息符,导致问题能及时发现,无法落实责任,存风险隐患。防范措施:柜员领用、调剂、交接凭证必须与系统明细逐份核对凭证实物,核查凭证种类、号码、数量的正确性,凭证联次的完整性  B、未放置于尾箱保管。营业时间内未使用尾箱保管凭证,造成凭证的丢失、损毁。防范措施:置于尾箱内保管,离柜必须加锁,尾箱必须置于有效监控范围之内  C、使用未实时销号。未销号或销号及时,系统信息(登记簿)与凭证实物符,凭证遗失能及时发现。防范措施:核心BANCS系统销号;非核心销号CIBS系统(登记簿)销号  D、未严格落实日终核对。柜员未严格落实日终核对规定,导致凭证丢失、损毁情况未被及时发现,防范措施:营业终了,柜员监控下清点实物,与BANCS、CIBS(登记簿)核对,核准人员严格履职,确保实物与业务信息、系统信息核对相符  

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第5题

A、机构内某一柜员物品箱内  B、机构库内库存明细  C、整个机构的库存情况  D、客户使用明细  

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第7题

A、柜员从机构领用  B、柜员从机构库领用  C、凭证管理机构领入新印制的凭证  D、柜员间凭证调剂  

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第8题

A、代保管物品可金库、凭证库房或保险柜中保管,并确保该区域与对外营业区进行有效隔离、符合724小时安全保卫要求  B、代保管物品原封完好,封包内物品的真实性、完整性、合规性由办理入库的委托部门负责,如出现封包破损,封包内保管品发生多缺由保管部门负责  C、代保管物品应双人保管,保管人员变更时应根据具体保管机构层级,由相应分行运营管理部主管领导(分行运营管理部保管的代保管物品)或支行会计经理进行监交  D、如有权机关调查,应由保管部门与有权机关共同对封包进行拆封检查,待检查结束后封包办理入库  

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第9题

A、未拆包装的凭证需拆开清点  B、零散的凭证需逐份清点  C、对于已封包的零散凭证,参与封包的内控经理每周检查时可无需拆包清点,营业部经理等其他各级人员检查时无需拆封清点。  D、长假前或后的全面检查能替代当月的一次查库。  

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