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【单选题】

寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向（）报送。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国保监会

C、中央银行

D、中国证监会

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第1题

[判断题] 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

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第2题

[] 各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的、或有合理理由怀疑客户属于名单范围的，各分支机构应于（）小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易。

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第3题

[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。

A、总部 B、省级分支机构 C、市级分支机构 D、总部及其各级分支机构

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第4题

[填空题] 各级公司应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

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第5题

[单选题] 人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。

A、县级 B、市级 C、省级 D、以上均是

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第6题

[单选题] 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）

A、金融机构总部 B、金融机构省级机构 C、金融机构分支机构 D、金融机构总部及各级分支机构

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第7题

[] 银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

A、A.中国人民银行当地分支机构和总行 B、B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构 C、C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构 D、D.银监会当地分支机构和总行

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第8题

[判断题] 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

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第9题

[填空题] 中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。

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