A、商户实际经营名称、营业地址、业务范围与营业证照记载内容不符，且无法做出合理解释
B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因
C、商户经营地址偏僻，或是在私人住宅经营或办公，且经营或办公环境简陋，与其声称的营业内容明显不符
D、商户法定代表人（负责人）或员工对自身经营状况不甚了解
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A、现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致 B、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中 C、调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施 D、充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
A、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中 B、对于特殊商户，收单行可以先审批开通商户后，再对商户进行实地调查 C、商户对风险敏感问题，如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注，表示该商户属于优质商户 D、商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备，并对清算款项的到账时间格外关注，属于调查中的正常现象
A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户核查工作 B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施 C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易 D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
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