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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

批量开户的稽核要点包括()。

A、是否与单位客户签字批量开户协议

B、是否提供批量业务申请书

C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表

D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

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第1题

A、协议书必须列明双方权利义务关系,并要求委托单位指定授权交接人  B、委托人提供资料真实性、准确性、合法性由委托人负责  C、非零金额开户,约定由委托单位将开户总金额划入农信社指定内部账户  D、批量开户存折(卡)委托领取方式;非法人代表亲自领取,单位需出具授权委托书  E、手续费收费标准及结算方式  

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第2题

A、协议书必须列明双方权利义务关系,并要求委托单位指定委托人  B、委托人提供资料真实性、准确性、合法性由委托人负责  C、非零金额开户,约定由委托单位提供有效支付凭证将开户总金额划入农信社指定内部账户  D、批量开户存折(卡)委托领取方式;非法人代表亲自领取,单位需出具授权委托书  E、手续费收费标准及结算方式  

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第3题

A、个人住房公积金账户为虚拟二级账户  B、开户单位需在提交批量开户通知书’上加盖公章。  C、住房公积金管理中心需在’批量开户通知书’上加盖公章。  D、住房公积金个人账户可以批量开立  E、住房公积金个人账户可以单笔开立  

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第5题

A、根据开户清单、选择“m004批量整存整取开户信息维护”批量维护开户信息  B、根据开户清单、选择“m014批量转账整存整取开户信息维护”批量维护开户信息  C、“批次号”输入批量客户信息维护对应批次号  D、交易成功打印录入清单  

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第6题

A、A.手工批量开户  B、B.电子文档批量开户  C、C.系统批量开户  D、D.网络开户  

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第7题

A、作废凭证是否收回  B、是否本人办理  C、有无客户签字  D、5万元(含)以上交易是否留存开户人有效身份证件复印件  

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第8题

A、有无客户签字,代理人办理有无代理人签字  B、5万元(含)以上交易是否留存开户人有效身份证件复印件  C、是否收回原凭证  D、身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份有效证件或证明文件复印件  

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第9题

A、单位授权书  B、批量开户人员明细表  C、开户申请表  D、批量开户明细人员有效身份证明  

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