【多项选择题】
下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。
A、A.票据诈骗罪
B、B.违规出具金融票证罪
C、C.伪造、变造金融票证罪
D、D.违法发放贷款罪
E、E.贷款诈骗罪
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第2题
A、银行业金融机构从业人员独立实施的 B、银行业金融机构从业人员参与实施的 C、与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的 D、外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
第7题
A、A.银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件 B、B.银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件 C、C.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件 D、D.兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
第8题
A、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 C、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 D、报送公安机关
第9题
A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查 B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行 D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
