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【单选题】

根据华夏银行票据融资管理办法，核定持有票据融资业务规模的部门是（）。

A、计划财务部门

B、公司业务部

C、信用风险管理部

D、授信审批中心

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第1题

[] 根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定，在货物及货权质押融资类业务中，索赔失败或赔偿金额不足以归还华夏银行融资的，借款人无需承担融资偿还责任。

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第2题

[] 根据《华夏银行商业汇票转贴现、再贴现管理办法》的规定，票据融资经营管理部门根据经营需要，负责向（）办理商业汇票再贴现

A、A、银行监管部门 B、B、人民银行 C、C、工商管理部门 D、D、税务部门

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第3题

[单选题] 根据华夏银行票据融资管理办法，防范票据融资业务风险的制度建设包括（）等。

A、交叉审核机制、奖惩机制 B、重大风险事项报告制度、市场信息沟通与共享机制 C、日常监管机制、集中排查机制 D、信息沟通机制、信息共享机制

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第4题

[单选题] 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

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第5题

[单选题] 根据《华夏银行银行承兑汇票承兑管理办法》规定，银行承兑汇票业务须（）华夏银行对客户的授信业务进行管理，（）客户核定的统一授信额度内办理业务。

A、纳入，在 B、不纳入，不在 C、纳入，但不在 D、不纳入，但在

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第6题

[判断题] 根据《华夏银行商业汇票转贴现、再贴现业务操作规程》的规定，票据融资经营管理部门向当地银行业监管部门申请再贴现额度

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第7题

[判断题] 根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定，以货物或者货权质押的，未来提货权融资业务须由符合要求的供货商、购货商共同向华夏银行申请，提供各自的申请材料。

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第8题

[单选题] 票据融资业务专营机构的说法正确的是（）。

A、华夏银行实行准入管理，专营机构需总行批准 B、华夏银行一级分行均可以承办，需总行批准 C、根据分行支行备案即可开办该业务 D、开业5年以上，地处经济发达地区可申请办理票据融资业务

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第9题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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