在真实的公文、证件、证明文件上,采取涂改、拼接等手段,改变其真实内容的,属于()国家机关、人民团体、企业、事业单位的公文、证件、证明文件行为。
A、伪造
B、制造
C、改造
D、变造
A、伪造
B、制造
C、改造
D、变造
A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 C、金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
A、了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件 B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 C、由代理人办理销户的,应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件,并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 D、以上都是
A、A.中国居民,应出具居民身份证或临时身份证 B、B.中国人民解放军军人和中国人民武装警察应出具军人身份证件、武警身份证件 C、C.香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证 D、D.外国公民,应出具护照 E、E.在上述证明文件不足以证明客户身份真实性时,还可要求申请人出具其他证明文件
A、审查借款人、保证人、抵押人、出质人的身份证件是否真实、有效 B、审查借款人提供的直接划拨账户是否是借款人本人的活期账户 C、审查借款人户籍所在地是否在贷款银行所在地区 D、审查抵(质)押物的权属证明材料是否真实,有无涂改现象