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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

以下哪些情况的出现可能成为银行作业过程中的预警信号()

A、营业时间截止前进行不寻常的交易

B、明显化整为零的交易

C、客户不寻常要求取消的交易

D、主要交易条件更改的交易

更多“以下哪些情况的出现可能成为银行作业过程中的预警信号()”相关的问题
第1题

A、信用社财务状况恶化,可能出现支付困难  B、信用社发生合并、分立、资产重组、债务重组、卷入或可能卷入重大经济纠纷,以及财产被或即将被查封、扣押、监管等重大事项情形  C、出现兴业银行垫款  D、其他可能影响兴业银行实现债权情形  

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第3题

A、记账错误  B、不可能出现这种情况  C、舞弊行为  D、银行对账单错误  E、由于收付款结算凭证在企业与银行之间传递需要时间  

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第4题

A、公司账目与银行记录不符  B、不寻常地利用现金来交易  C、销售业绩严重偏离财务预算目标  D、公司内部存货和财务管理明显草率  

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第5题

A、A.上班时间向同事借钱  B、B.酗酒  C、C.按规定年休  D、D.做事明显没有上进心  

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第6题

A、作业环境和条件发生变化  B、作业许可证规定作业内容发生改变  C、现场作业作业方案发生重大偏离  D、发现有可能导致人员伤害违章行为  

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第7题

A、CSCALL  B、LU过程  C、PDCH分配失败  D、TBF建立失败  

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第8题

A、程序语法错误  B、程序编译错误  C、程序执行过程遇到事先没有预料到情况  D、程序事先定义好可能出现意外情况  

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第9题

A、资金来源;  B、资金用途;  C、经济或经营状况变化信息;  D、贸易或交易背景、交易对手情况。  

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