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【多选题】

境内居民可进行外币资金划转,问在什么情况下,境内居民可进行外币资金划转,银行需要审核哪些材料?()

A、境内居民本人同一性质不同账户之间可划转

B、境内居民同父母之间同性质账户之间可划转

C、境内居民同兄弟之间同性质账户之间可划转

D、境内外币划转应当按规定出示有效身份证件,证明账户为同一户名或其户主之间具有直系亲属关系证明

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第1题

A、境内居民本人同一性质不同账户之间  B、境内居民同其直系亲属之间同性质账户  C、个人外汇结算账户向本人外汇储蓄账户划转  D、外汇储蓄账户向外汇结算账户划转  

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第3题

A、个人外汇储蓄账户资金境内划转仅限本人名下账户或与直系亲属的账户间进行  B、境内外币异地汇划业务由资金汇出行审核是否符合划转要求,并应附言中进行相应说明  C、个人与直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理  D、以上都正确  

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第5题

A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金,与持卡人(储户)身份或资金用途明显不符的  B、居民个人境内将大量外币现金存入银行卡,境外进行大量资金划转或提取现金的  C、居民个人通过现汇账户国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的  D、上述A、B、C全是  

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第6题

A、A.本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理  B、B.本人账户间的资金划转直接办理  C、C.境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理  D、D.境内个人和境外个人账户间的资金划转境内交易进行管理  E、E.个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理  

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第7题

A、外汇资金来源情况表  B、外汇资金用途表  C、非居民个人外汇收支情况表  D、外汇资金去向情况表  

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第9题

A、本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理  B、个人与其直系亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理  C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理  D、境内个人之间非同名资金划转境内个人和境外个人之间的资金划转,需按照《核心业务系统对私国际收支申报操作规程》的相关规定进行国际收支申报  

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