【单选题】
总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。
A、程序要求
B、内控要求
C、制度要求
D、文件要求
查看正确答案A、执行银行反洗钱协查的内控要求 B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息 C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作 D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
A、程序要求
B、内控要求
C、制度要求
D、文件要求
更多“总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。”相关的问题
A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度 C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改 C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
客服
TOP
