银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）

A、A.认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑

B、B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效

C、C.认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内

D、D.申请额度必须控制在客户授信额度之内

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第1题

[多选题] 银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）

A、不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B、不法人员单独或与银行（信用社）工作人员勾结，不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料，骗取银行承兑 C、申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域 D、虚拟交易行为，虚签交易合同，无真实交易背景 E、申请额度超过客户授信额度

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第2题

[] 银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括（）

A、A、严格坚持信贷管理三查制度 B、B、重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性 C、C、严格按照权限办理审批 D、D、业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规、连续签发的汇票

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第3题

[多选题] 向兴业银行申请商业汇票贴现应符合以下条件（）。

A、贴现申请人原则上应在兴业银行开立存款账户。对于总行年度业务授权书认定属于低风险的银行承兑汇票贴现业务，其贴现申请人若因内部管理需要无法在兴业银行开立账户，经分行认定为优质客户的，可以办理贴现业务 B、商业承兑汇票贴现业务申请人或承兑人一方的信用等级必须在A级（含A级）以上 C、银行承兑汇票贴现业务，承兑行必须是已取得兴业银行同业客户票据授信额度的金融机构或兴业银行系统内各分支机构，总行年度业务授权书另有规定的除外 D、申请贴现的商业汇票必须合法、有效，符合兴业银行票据业务相关规章制度的要求