A、真实性审核原则：交易单证的表面真实性
B、一致性审核原则：交易单证与收支行为的一致性
C、主体一致原则：谁出口谁收汇，谁进口谁付汇
D、原路退汇原则：收款人应为原付款人，反之亦然
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A、原则上对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的，金融机构可不在原始凭证签章 B、金融机构审核电子形式的交易单证，审查认可后应当打印纸质文件留存，并在纸质文件上签章 C、对于交易单证用于分次办理外汇收支业务的，金融机构每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期，加盖业务印章 D、对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的，金融机构需在原始凭证签章
A、A.交易单证可以是纸质形式或者符合法律法规且被金融机构认可的电子形式 B、B.电子形式的交易单证，金融机构认可后应当打印纸质文件留存，并在纸质文件上签章 C、C.分次办理的业务，金融机构每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期并加盖业务章 D、D.由境内机构和境内个人单方面出具的、通过网络下载或传真的交易单证，应当由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明
A、境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按照规定提交能证明交易真实合法的交易单证 B、境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，提交的交易单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，经营外汇业务的金融机构应不予办理 C、办理服务贸易外汇收支业务，经营外汇业务的金融机构应按规定期限留存审查后的交易单证备查，境内机构和境内个人应按规定期限留存相关交易单证备查 D、外汇局通过外汇监测系统，监测服务贸易外汇收支情况，对外汇收支异常的境内机构、境内个人和相关金融机构进行非现场核查、现场核查或检查，查实外汇违法行为
A、要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料 B、约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人 C、现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件 D、其他必要的现场核查方式
A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。 B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。 C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。 D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
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