明知是（）的违法所得及其产生的收益，而予以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。

A、毒品犯罪

B、黑社会犯罪

C、走私犯罪

D、贪污贿赂犯罪

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第1题

[填空题] 洗钱罪是指明知是（）、（）、（）的违法所得及其产生的收益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

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第2题

[多选题] 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、诈骗犯罪 D、恐怖活动犯罪

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第3题

[多选题] 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。

A、被告人的认知能力 B、接触他人犯罪所得及其收益的情况 C、犯罪所得及其收益的种类、数额 D、犯罪所得及其收益的转换、转移方式 E、被告人的供述

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第4题

[单选题] 关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

A、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为 B、“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱” C、对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密 D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密