【单选题】
交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
A、大额交易
B、可疑交易
C、异常交易
D、非法交易
查看正确答案A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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第2题
A、客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行 B、客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款 C、客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款 D、客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
第3题
A、交易资金的存储和划转可以通过交易结算资金专用账户，也可协商议定其他方式 B、房产买方应将资金存入客户交易结算资金专用存款账户下的子账户，交易完成后，通过转账的方式划入房产卖方的个人银行结算账户 C、当交易未达成时，通过转账的方式划人房产买方的原转入账户 D、以现金存入的，转入房产买方的个人银行结算账户 E、客户交易结算资金专用存款账户可以支取现金
第4题
A、机构客户办理黄金交易业务开户签约只能选择柜台交易渠道 B、机构客户需在华夏银行黄金代理网点柜台开立企业结算账户，并作为其在华夏银行办理黄金交易业务的唯一资金清算账户 C、机构客户进行黄金交易前，须向金交所在华夏银行清算行主办行的结算账户汇划不低于人民币五万元整的基础保证金 D、机构客户可通过华夏银行进行黄金现货交易、现货延期交收交易以及中立仓交易
第6题
A、A.华夏银行以借款人申请办理以售房人为受益人的100%存单质押个人履约保函业务 B、B.华夏银行与借款人、售房人签订三方托管协议，开立受托资金监管账户，购房人存入购房首付款 C、C.借款人、售房人、中介机构签订监管协议，委托华夏银行进行交易资金监管，购房人将购房首付款存入交易资金专用监管账户 D、D.以上皆是
