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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

办理电话核实业务时要提高警惕,如发现()等可疑、异常情况,应立即停止业务办理,向本机构运营工作负责人报告并视情况采取有效措施进行紧急处置。

A、核实对象与留存信息不符

B、核实对象反馈信息与实际业务不符

C、核实对象无法准确表述其个人信息或单位基础信息

D、核实对象表现出紧迫、不耐烦情绪

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第2题

A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码  B、在办理大额支付业务过程中根据需进行电话核实,应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实  C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意  D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无需使用电话核实交易办理核实,只需在相关凭证签字确认即可  

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第5题

A、立即与查复行联系,问清原因后重新查询  B、根据报文大致意思与查询行核实后,可继续办理业务  C、立即与查复行联系,问清原因后继续办理业务  D、根据报文意思与查复行核实后,先办理业务,同重新办理查询  

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第6题

A、核实对象本人亲至柜面办理  B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更  C、由业务部门进行核实的  D、核实对象已授权他人至柜面办理业务  

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