【单选题】
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。
A、该国驻中国使领馆
B、中国驻该国使领馆
C、中国外汇管理局
D、中国司法部
查看正确答案A、境外注册登记机关 B、境内注册登记机关 C、中国外汇管理局 D、中国司法部
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第6题
A、准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围 B、对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示 C、建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型 D、积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
第7题
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查 B、客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业 C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户 D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
第9题
A、年龄较低所能承受的投资风险较大。 B、资金需动用时间离现在愈近，愈不能承担高风险。 C、年长却愿意冒险的客户，应建议其投资高风险股票型基金。 D、长期理财目标弹性愈大，愈能承担高风险。
