营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。

A、T+1日至T+3日

B、T+1日至T+4

C、T+1日至T+5日

D、T+1日至T+6日

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第1题

[判断题] 各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

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第2题

[单选题] 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

A、总行反洗钱领导小组 B、分行反洗钱领导小组 C、分行反洗钱办公室 D、本机构重点可疑交易报告认定小组

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第3题

[单选题] 根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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第4题

[多选题] 设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。

A、投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明 B、反洗钱内控制度 C、反洗钱机构设置报告 D、反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告 E、信息系统反洗钱功能报告 F、中国保监会规定的其他材料

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第5题

[多选题] 金融机构发生下列情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告（）

A、主要反洗钱内控制度修订 B、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更 C、洗钱风险自评报告 D、其他有中国证监会明确要求立即报告的涉及反洗钱事项

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第6题

[单选题] 关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。

A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员