【判断题】
查看正确答案A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 E、中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
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第2题
A、A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B、B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C、C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D、D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第4题
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第9题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C、C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E、E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
