A、账户信息
B、交易记录
C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D、被调查对象所有资料
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A、行政复议人员可以查阅、复制有关文件和资料，但不可以调取 B、调查取证的行政复议人员不得少于3人，并应当向当事人或者有关人员出示证件 C、被调查单位和人员若拒绝行政复议工作的，对有关责任人员依法给予处分或者治安处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任 D、行政复议人员可以查阅有关文件和资料，也可以向有关人员进行询问，但不可以复制和调取有关文件和资料
A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查 B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行 D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
A、A.应当在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持 B、B.按照要求向检查、调查人员说明情况 C、C.协助查阅、复制、封存有关文件、资料 D、D.帮助检查、调查人员翻阅文件、资料
A、询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C、调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
A、调查取证时，行政复议人员一人即可 B、行政复议人员只能查阅、复制有关文件和资料，不能调取 C、行政复议人员应当向当事人或者有关人员出示证件 D、被调查单位和人员可以拒绝行政复议人员的工作
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