【多选题】
在办理银行卡业务中，制卡人员（），或（），给予有关责任人员警告至记大过处分。
A、泄露制卡文件
B、泄露制卡密码
C、将制卡机具临时交他人代管
D、故意损坏制卡机具
查看正确答案A、记大过，解除合同 B、撤职，开除 C、警告至记大过 D、解除劳动合同
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第2题
A、信用社工作人员与外部人员勾结，利用私扣的借记卡诈骗银行资金 B、银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管，遭到黑客的攻击，导致客户信息被盗用，并克隆了客户的银行卡，盗取资金 C、单位批量开卡后，单位经办人员受委托办理初始密码的修改 D、业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中，盗窃空白卡，套开银行卡盗取客户资金
第4题
A、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告 B、客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告 C、客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告 D、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
第6题
A、制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。 B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。 C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。 D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。
第9题
A、无需出示银行卡或存折，但必须填写正确的户名和账号 B、必须出示银行卡或存折，无需使用密码 C、必须出示银行卡或存折，且必须使用密码 D、必须出示银行卡或存折，且必须填写正确的户名和账号
