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【单选题】

华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。

A、总行、分行、支行

B、总行

C、分行

D、支行

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第1题

[单选题] 华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。

A、人行 B、总分行 C、总分支行 D、分支行

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第2题

[单选题] 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。

A、监督 B、监控 C、检查 D、核查

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第3题

[单选题] 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《反洗钱非现场监管办法（试行）》 C、《中华人民共和国反洗钱法》 D、《华夏银行反洗钱管理办法》

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第4题

[单选题] 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。

A、总行 B、分行 C、总、分支行 D、支行

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第5题

[单选题] 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

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第6题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第7题

[单选题] 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

A、反洗钱查控 B、反洗钱核查 C、反洗钱协查 D、反洗钱调查

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第8题

[单选题] 在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

A、总行 B、总分行 C、分行 D、反洗钱领导小组

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第9题

[单选题] 《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构反洗钱保密管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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