【单选题】
商业银行应采取（）履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A、现场形式
B、现场与非现场相结合的形式
C、非现场形式
D、现场与非现场任选
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第3题
A、商业银行应根据银行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。 B、商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。 C、商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。 D、客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
第5题
A、A.商业银行应对被代理机构的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处臵能力等进行严格的尽职调查 B、B.商业银行应与被代理机构以书面合同形式明确界定双方的权利与义务 C、C.商业银行应与被代理机构划分相关风险的责任承担和转移方式 D、D.商业银行应与被代理机构共同设立关联账户预警系统
第8题
A、客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载 B、商业银行应对客户的信用等级进行评定并予以记载 C、商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性，并作备案 D、商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况，督促客户不断提高经营管理效益，保证授信安全
