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【多选题】

以下哪些属于金融机构违反《行政强制法》规定,违法冻结、划拨存款、 汇款,应承担法律责任的情形()

A、冻结前向当事人泄露信息的

B、对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨,致使存款、汇款转移的

C、将不应当冻结、划拨的存款、 汇款予以冻结或者划拨的

D、未及时解除冻结存款、汇款的

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第1题

A、金融机构违反中国人民银行有关现金管理的定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款  B、金融机构违反中国人民银行有关现金管理的定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款  C、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款  D、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款  E、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,责令停业整顿,并处5万元以上、30万元以下的罚款  

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第4题

A、由上级行政机关或者人民院 责令改正  B、由金融业监督管理机构责令改 正  C、应对其处以违划拨款项二倍 罚款  D、对直接负责的主管人员和其他 直接责任人员依给予处分  

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第5题

A、金融机构领导成员参与决策,授意、指使或组织实施的,对主要负责人及起主要作用的领导成员给予行政撤职以上处分,对其他领导成员给予行政记大过以上处分  B、金融机构业务部门负责人参与决策、组织实施的,给予行政撤职处分  C、业务经办人员对违行为不抵制、不报告的,给予行政警告直至记大过处分  D、金融机构设立存款单项奖,将存款单独作为考核指标与职工个人工资、奖励及其他个人利益直接挂钩,对机构主要负责人给予行政记大过以上处分  E、金融机构领导成员明知违情况,但不予制止、不报告的,给予行政记大过以上处分  

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第6题

A、由上级行政机关或者有关部门 责令改正,并处违划拨款项 二倍罚款  B、由金融业监督管理机构责令改 正,并处违划拨款项二倍罚 款  C、对直接负责的主管人员和其他 直接责任人员依给予行政处 罚  D、对直接负责的主管人员和其他 直接责任人员依给予行政处 分  

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第7题

A、银行有行政强制配合义务,但不可能成为行政强制当事人  B、金融机构接到行政机关依作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息  C、行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的,金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结  D、金融机构接到行政机关依作出划拨存款、汇款的决定后,应当立即划拨;定以外的行政机关或者组织要求划拨当事人存款、汇款的,金融机构应当拒绝  E、对涉嫌转移或者隐匿违资金的银行业金融机构,经银监会及其派出机构负责人批准,银监会及其派出机构可以申请司机关予以冻结  

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第8题

A、A.未经批准设立银行业金融机构分支机构的  B、B.未经批准变更,终止银行业金融机构的  C、C.违反定从事未经批准或者未备案的业务活动  D、D.违反定提高或者降低存款利率,贷款利率的  

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第9题

A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理定  B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理定的,依照中国人民银行相关定,给予行政处罚  C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理定的,构成犯罪的,依追究刑事责任  D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可  E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可  

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