【多选题】
未按要求在风险报告系统中规范填报,对()等相关要素填报不真实、不完整,造成不良后果的,在风险报告中,给予有关责任人员警告至记过处分。
A、事件原因
B、事件金额
C、事件进展
D、事件责任人处理情况
A、事件原因
B、事件金额
C、事件进展
D、事件责任人处理情况
A、未按本*行和SWIFT组织有关规定使用、维护SWIFT系统,导致通讯中断、瘫痪、报文延误等系统异常的向 B、未按规定办理国际结算、结售汇业务、外汇衍生交易或提供对外担保、开立备用信用证等的 C、未按规定填报上级行要求的各类外汇业务统计报表,漏报、虚报数据的 D、未按规定处理国际结算纠纷的
A、提供虚假或有重大缺陷的材料或报告的 B、未按规定进行调查、评估、尽职、审批的,导致授信业务存在重大风险的 C、未按要求履行与客户面谈和签约见证工作,或未按规定落实电话核查、现场调查或走访调查的 D、其他违反信用卡大额专向分期操作管理规定的