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【判断题】

单个客户信息是防范银行风险的首要环节。()

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第1题

A、私人银行客户准入环节,应重点防范客户虚假身份风险、反洗钱风险和不当客户风险  B、客户风险等级测评结果有效期为一年,每年应根据客户财务变动状况、投资变化等因素对客户风险承受能力进行重新测评,客户财务状况发生重大变化时,财富顾问应及时重新测评客户风险承受能力  C、测评结果与客户原有风险类别不一致,应告知客户,并由财富顾问(客户经理)和客户签字确认后留档保存  D、经客户申请,或因某些特殊原因,不适合继续作为农业银行私人银行客户,经过审批认定,可以解除签约,不再为其提供私人银行服务,私人银行客户退出环节主要防范以下风险声誉风险和操作风险  

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第2题

A、向客户推出USBKey、动态口令卡、动态口令令牌三大安全产品,采用密码和安全工具组合验证,重重保护交易安全  B、采用交易限额管理,防范大额交易风险,对资金起到有效保护  C、采用私密问题交互,保障客户网上银行隐私权  D、采用账号保护手段,通过对网上银行账号进行部份号码屏蔽,保证在任何环境和环节都不会泄漏客户账号信息  E、采用防伪图片信息,有效防范外部假网站  

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第3题

A、真实客户信息  B、虚假客户信息  C、客户风险承受能力信息  D、客户联系方式  

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第5题

A、风险可控、优化流程、科学定价、专业管理  B、注重对小企业非财务信息收集分析  C、切实加强风险防范  D、合理设定审批权限,建立独立高效授信机制  

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