A、A.中华人民共和国票据法
B、B.票据管理实施办法
C、C.中华人民共和国商业银行法
D、D.支付结算办法
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A、因违法行为或者违纪行为被吊销执业资格未逾五年的律师 B、因违法行为或者违纪行为被吊销执业资格未逾五年的注册会计师 C、因违法行为或者违纪行为被吊销执业资格已逾五年的资产评估机构的专业人员 D、因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾五年的
A、被审计单位违法行为的性质 B、被审计单位是否存在防止或发现违法行为及其隐瞒违法行为的控制 C、被审计单位违法行为及其隐瞒涉及到管理层或员工的层次 D、被审计单位是否隐瞒违法行为，尤其是这种隐瞒违法行为是否涉及甲公司治理层
A、暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得 B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记过直至开除的纪律处分 C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿 D、情节特别严重的，吊销经营金融业务许可证
A、有关法律有处罚规定的，依照其规定给予处罚 B、有关行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚 C、有关法律未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚 D、有关行政法规未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚 E、有关行政法规的处罚规定与《金融违法行为处罚办法》不一致的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚
A、违法行为人违反了烟草专卖法律、法规规定的法律义务 B、违法行为人的违法行为是主观上过错造成的 C、违法行为人必须是具有行为能力的自然人、法人和其他组织 D、违法行为人必须是具有权利能力的自然人、法人和其他组织
A、银监会直接监管的银行业金融机构的违法行为 B、银监会直接监管的银行业金融机构工作人员的违法行为 C、全国范围内有重大影响的违法行为 D、造成损失超过 E、银监会认为应当由其直接查处的其他违法行为
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