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【单选题】

下列哪些业务行为不属于内部欺诈（）

A、故意的交易不报告

B、黑客攻击损失

C、违规纳税

D、恶意损毁资产

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第1题

[单选题] 根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》，下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险？（）

A、外部欺诈风险 B、内部欺诈风。 C、市场风险 D、内部违规操作风险

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第2题

[单选题] 根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）

A、内部欺诈中未经授权行为 B、内部欺诈中的盗窃和舞弊 C、外部欺诈中未经授权行为 D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为

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第3题

[单选题] 下列各项中，不属于个人汽车贷款中可能面临的信用风险的是（）。

A、内部欺诈 B、借款人还款能力降低 C、借款人还款意愿发生变化 D、借款人的信用欺诈和恶意逃债行为

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第4题

[单选题] 根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）

A、内部欺诈中未经授权行为 B、内部欺诈中的盗窃和舞弊 C、外部欺诈中未经授权行为 D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为

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第5题

[] 根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项？（）

A、A.内部欺诈中未经授权行为 B、B.内部欺诈中的盗窃和舞弊 C、C.外部欺诈中未经授权行为 D、D.客户产品和商业惯例中的未经授权行为

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第6题

[单选题] 信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.

A、外部欺诈和内部欺诈 B、申请欺诈和交易欺诈 C、外部欺诈和申请欺诈 D、内部欺诈和交易欺诈

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第7题

[单选题] 外部的盗窃、抢劫行为属于（）。

A、内部欺诈 B、外部欺诈 C、系统缺陷 D、人员因素

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第8题

[多选题] 内部欺诈的2级目录包括（）

A、盗窃和欺诈 B、未经授权的活动 C、安全性环境 D、不良的业务或市场行为

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第9题

[多选题] 巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别（）

A、黑客攻击损失 B、员工内外勾结进行信贷欺诈 C、银行故意逃税漏税 D、银行数据录入、维护错误

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