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【判断题】

银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。

更多“银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。”相关的问题
第1题

A、对贸易单证真实性、一致性进行审核  B、每日日终报送民币跨境收支信息、进出口日期、民币贸易融资等信息  C、履行洗钱恐融资义务  D、通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查  

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第3题

A、任何开户银行  B、开立基本账户的银行  C、为企业办理跨境外币贸易结算业务银行  D、为企业首次办理跨境贸易民币结算业务银行  

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第7题

A、目前境内跨境民币结算地域范围已经扩大至全国  B、目前尚不能办理资本项下跨境民币业务  C、目前香港离岸民币市场已经初具规模  D、跨境民币业务单成体系,不需要遵守原有外币项下相关国际惯例  

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第9题

A、贸易背景真实性审核  B、国际收支信息报送  C、民币跨境收付信息报送  D、洗钱信息审核  

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